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2020-01-22 10:12:17

高级合伙人何峰受邀开展金融从业人员犯罪系列讲座

发布时间: 2018-10-23

近日,本所副主任、高级合伙人何峰受华夏银行重庆分行、建设银行重庆分行邀请,以亲办案件为主线,结合金融从业人员执业特点,就相关法律问题与分行和各支行的领导、员工进行了交流。

9月27日,何峰律师受华夏银行重庆分行邀请,以“金融犯罪风险及防范”为主题,从金融合规特点、主要金融犯罪识别、银行从业人员法治素养三个方面展开分享。结合当前金融监管力度和扫黑除恶等专项行动,何峰对银行人员可能涉及的违规出具金融票证、违法发放贷款、职务侵占、商业贿赂、挪用资金、非法集资等犯罪行为,银行可能作为被害人的贷款、票据、金融凭证等金融诈骗活动作了详细分析,对银行业务中的刑事风险作了提示。最后从依法治行、合规执业、证据意识、维权渠道等方面对银行从业人员法治修养提出了建议。

10月18日,建设银行重庆分行组织“法律大讲堂”系列第一期学习,何峰作为首邀嘉宾进行了“金融从业人员非职务犯罪案例解析”专题讲座。以金融行业新趋势、银行人员日常工作生活入手,何峰为听众讲解了酒驾醉驾的处罚标准、黑恶势力的性质认定、新型毒品的识别防范、网络赌球的严重后果、微商代购的法律责任、涉税案件的关注重点等法律知识,对复杂的法律规定及相关案例作了简明扼要、生动活泼的讲解。

社会的发展进步促使当下金融产业链高速拓展、金融分工日趋细化、金融科技与金融模式不断创新,与此相伴的金融市场风险、金融产品风险和金融机构风险也层出不穷,故而从行政主管机构到司法裁判机关,对金融产品的监管力度和金融行为的穿透力度均明显加大。刑事合规及犯罪问题业已成为金融机构及其从业人员重点关注的法律风险。何峰在企业与政府机关法律顾问、商事诉讼与仲裁、商业合规风险防控、商业与职务犯罪辩护等业务领域具有丰富的办案经验,还曾获得市律协2017年度“最佳刑事辩护律师”大­奖,所办案例连续两年获得市律协 “刑事经典案例”大奖。

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